美国司法部对前电视新闻主播斯蒂芬妮·霍克里奇-雷斯（Stephanie Hockridge-Reis，41岁）及其丈夫内森·雷斯（Nathan Reis，45岁）提起诉讼，指控他们合谋诈骗COVID-19救济资金。如果罪名成立，两人都可能面临数十年的监禁。
涉嫌欺诈获取联邦贷款
检方指控霍克里奇-雷斯夫妇为自身及其公司提交了虚假且欺诈性的联邦政府薪资保护计划（PPP）贷款申请，而他们实际上并不符合申请资格。霍克里奇-雷斯曾是凤凰城ABC15电视台的新闻主播，她和丈夫共同创立了蓝橡树公司（Blueacorn），该公司声称旨在帮助小型企业和个人获得COVID-19救济资金。
据联邦检察官称，霍克里奇-雷斯夫妇伪造了工资记录、税务文件和银行对账单等文件，以获取贷款。他们还被指控向客户收取非法费用，费用比例基于收到的资金。
利用代理人扩大诈骗规模
此外，他们还招募人员担任推荐代理，指导借款人如何提交虚假的PPP贷款申请。司法部表示，为了从借款人那里获得更多回扣，并从美国小型企业管理局获得更高的贷款费用比例，雷斯夫妇及其同谋提交了他们明知包含重大虚假信息的PPP贷款申请。
虽然司法部起诉书中并未说明这对夫妇涉嫌诈骗的总金额，但2022年，一个国会小组发布的一份报告显示，蓝橡树公司获得了近3亿美元的利润。该公司告诉立法者，他们收取了超过10亿美元的PPP申请处理费，但也有约7亿美元的支出。
优先处理大额贷款，漠视小型企业
该报告还指控蓝橡树公司没有优先考虑小型企业，而是试图为最大的客户获得贷款，以赚取更高的佣金。国会小组的报告还指出，霍克里奇-雷斯夫妇还亲自收取了30万美元的PPP贷款，部分贷款是通过他们自己的公司促成的。
据《亚利桑那共和报》报道，审查蓝橡树公司贷款申请的人员告诉国会调查人员，他们被要求更重视速度，而不是审查申请是否合法。国会调查人员获得的Slack信息显示，霍克里奇-雷斯曾表示：“我不相信应该优先处理大额贷款而不是小额贷款……但是，应该有一些理解，在我们开始的时候……完成这些巨额贷款将使每个人都能获得报酬。” 在另一条Slack信息中，她写道：“删除它们（小额贷款）。谁在乎呢。我们不是第一家拒绝应该获得资金的借款人的银行。”
虚假信息申请贷款，面临严重后果
国会小组的报告还称，雷斯先生在贷款申请中“虚报自己是美国黑人和退伍军人”。目前，这对夫妇律师的联系方式尚未公开。
此案凸显了COVID-19救济资金的滥用问题，也提醒人们，在面对巨额资金和压力时，诚信经营的重要性。如果罪名成立，这对夫妇将面临巨额罚款和数十年监禁，他们的行为将对社会造成严重的影响。
原创文章，作者：讯知在线，如若转载，请注明出处：http://web.xzxci.cn/2024/11/26/22790.shtml
