近日,英国国家打击犯罪局(NCA)发布公告,正式没收外逃的山西前首富田文军和郝江波夫妇在英国价值 1200 万英镑(约合人民币 1.1 亿元)的资产,包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金。
田文军出生于 1974 年,2006 年 11 月成立中海博投资(北京)有限公司,即“德御系”的前身。此后,田文军与郝江波夫妇通过“德御系”控制多家山西农商行、城商行等。2006 年 7 月至 2020 年 4 月,“德御系”关联企业从 11 家金融机构骗取了 2674.7 亿贷款。“德御系”资金链崩塌后,引发了山西金融系统的反腐风暴。据官方资料,此案涉及山西省农村信用社、城市商业银行等多个系统,纵跨省市县三级,波及 11 个市、50 多个县(市、区),共立案审查调查涉案人员 168 名,其中公职人员 130 人,厅级干部 10 名,处级干部 48 名,最终 122 人受到党纪政务处分并被移送司法机关。
田文军与郝江波夫妇早在 2015 年就做好跑路准备,通过投资移民方式前往英国。郝江波于 2018 年 8 月 18 日抵达英国,田文军则先绕道泰国,于 2019 年 9 月 20 日到达。2022 年 7 月,田文军开始申请一家四口归化为英国公民。骗贷大案爆发后,中国警方与英国方面联系,要求 NCA 清查田文军夫妇在英资产。
NCA 怀疑这些资产是在中国实施大规模金融欺诈以及在包括英国和泽西岛在内的海外司法管辖区洗钱犯罪所得。田文军及郝江波在诉讼过程中坚称未参与任何犯罪活动,但英国高等法院判定有关洗钱的指控证据不足。不过,因他们始终无法提供巨额资产来源的合理解释,这些资产最终被英国正式没收。
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